公告日期：2026-04-27

证券代码：920396 证券简称：常辅股份 公告编号：2026-014

常州电站辅机股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杜发平

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数
38,115,599 股，占公司有表决权股份总数的 52.7762%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
2,873,932 股，占公司有表决权股份总数的 3.9794%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事陆建东因工作原因缺席；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议 是否
议案名称 得票数

序号 有效表决权的比例 当选

关于选举王烨先生为

1.01 第三届董事会独立董 37,769,210 99.0912% 当选
事的议案

关于选举徐吉女士为

1.02 第三届董事会独立董 37,789,210 99.1437% 当选
事的议案

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议 是否
得票数

序号 名称 有效表决权的比例 当选

关于选举王烨先生为

1.01 第三届董事会独立董 2,534,743 87.9773% 当选
事的议案

关于选举徐吉女士为

1.02 第三届董事会独立董 2,554,743 88.6715% 当选
事的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：高山律师、秦政律师

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序、
召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公 司章程》和《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果、决议合法有 效。
四、人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2026 年 4 2026 年第二次

王烨 独立董事 任命 审议通过
月 24 日 临时股东会

2026 年 4 2026 年第二次

徐吉 独立董事 任命 审议通过
月 24 日 临时股东会

五、备查文件
（一）、《常州电站辅机股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》 （二）、……
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