公告日期：2026-04-28

证券代码：920396 证券简称：常辅股份 公告编号：2026-029

常州电站辅机股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（乐秀辉）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人乐秀辉作为常州电站辅机股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，始终严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关责任和义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

乐秀辉：男，1960 年 4 月出生，大学本科，研究员级高级工程师，中国国
籍，无境外永久居留权；1983 年 7 月至 1989 年 9 月，任上海核工程研究设计院
助理工程师；1989 年 9 月至 1996 年 3 月，任上海核工程研究设计院工程师；1996
年 3 月至 2004 年 12 月，任上海核工程研究设计院高级工程师、阀门组组长、工
艺系统所副总工程师；2004 年 12 月至 2020 年 4 月，任上海核工程研究设计院
研究员级高级工程师、工艺系统所副总工程师、工艺室主任工程师、二级主任设
计师、泵阀组组长；2020 年 4 月至 2026 年 4 月，任上海核工程研究设计院股份
有限公司研究员级高级工程师（技术回聘）。2023 年 12 月 18 日至今，任常州电
站辅机股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会会议，4 次股东会。本人出席了报告
期内全部董事会会议和股东会，具体参会情况如下

应出席 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续 出席
独董姓 董事会 席董事 方式出 席董事 事会次 2次未亲 股东
名 次数 会次数 席董事 会次数 数 自参加董 会次
会次数 事会会议 数

乐秀辉 6 4 2 0 0 否 4

公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对上述董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会工作情况

本人担任公司第三届董事会提名委员会委员、第三届董事会战略与发展委员会委员，报告期未发生需提交提名委员会及战略与发展委员会审议的事项。

2、独立董事专门会议

报告期公司召开了独立董事专门会议三次，对股份回购、权益分配、关联交易等议案进行了审议并出具了审查意见。报告期会议具体情况如下：

（1）2025年2月18日召开了第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，会议审议通过了《关于回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票的议案》；
（2）2025年4月15日召开了第三届董事会独立董事专门会议第五次会议，会议审议通过了《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》。

（3）2025年12月17日召开了第三届董事会独立董事专门会议第六次会议，会议审议通过了《关于预计2026年度公司日常性关联交易的议案》。

2025年任职期间，无提议召开董事会和股东会、提议聘请或解聘会计师事务所及独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司聘请的年度审计机构会计师事务所及内部审计部门进行积极沟通。根据公司实际情况，对内部审计部门的内部审计工作进行监督检查；与会计师事务所就外部审计工作的安排与重点工作进展情……
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