公告日期：2026-04-28

证券代码：920396 证券简称：常辅股份 公告编号：2026-018
常州电站辅机股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杜发平

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年常州电站辅机股份有限公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、
《北京证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会 议事规则》等相关制度规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东会赋予的职 责，执行股东会各项决议,持续完善公司治理水平,不断提升公司规范运作能 力，维护公司及全体股东的合法权益。现公司董事会根据 2025 年工作情况， 拟定《公司 2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《董事会工作报告》（公告编号为： 2026-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理杜发平代表公司经营管理层向董事会报告 2025 年度工作情
况,报告主要内容有报告期内企业总体情况、报告期内经营管理工作回顾、2026 年企业主要工作重点等。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

作为常州电站辅机股份有限公司董事会的独立董事，2025 年度任职期间，
严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，切实
履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议各项 议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况， 为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（李芸达）》（公告编号为： 2026-027）、《2025 年度独立董事述职报告（宋银立）》（公告编号为：2026-028）、 《2025 年度独立董事述职报告（乐秀辉）》（公告编号为：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

2025 年常州电站辅机股份有限公司董事会审计委员会严格根据《上市公
司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》、《公司章程》、《董事会审计委员工作细则》等有关规定，本着勤勉尽 责的原则，切实履行审计委员会的各项职责。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职……
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