公告日期：2026-04-28

证券代码：920396 证券简称：常辅股份 公告编号：2026-025

常州电站辅机股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年常州电站辅机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东会赋予的职责，执行股东会各项决议,持续完善公司治理水平,不断提升公司规范运作能力，维护公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、公司 2025 年总体经营情况

报告期，公司实现营业收入 25,840.57 万元，同比增加 357.94 万元,增长
1.40%；归属于上市公司股东的净利润 4,085.93 万元，同比增加 297.15 万元,增长 7.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,924.89 万元
元，同比增加 316.83 元,增长 8.78%；基本每股收益 0.5672 元,同比增长 7.44%。
报告期末,归属于上市公司股东的所有者权益 36,325.55 万元，较本年期初
增加 3,538.22 增长 10.79%；归属于上市公司股东的每股净资产 5.03 元，较本
年期初减少 0.44 元,下降 8.04%。

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额 8,702.91 万元,较上年同期减少855.20 万元，下降 8.95%。

二、董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况：

2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召
集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6 次董事会会议。全体董事均亲自出席了董事会全部会议。在董事会会议投票表决对公司有重大影响的事项时,审慎决策,切实保护公司和股东的利益，对提交董事会审议的议案未提出异议。报告期内会议具体情况如下：

1、2025 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了
《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就》、《关于公司 2023 年股权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件成就》、《关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票》、《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记》、《关于提请召开 2025年第二次临时股东会》5 项议案；

2、2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了
《关于公司 2024 年度董事会工作报告》、《关于公司 2024 年年度报告及摘要》、《关于公司 2024 年年度权益分配预案》、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品》、《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案》、《关于公司 2025 年第一季度报告》《关于公司提请召开 2024 年年度股东会》等 18 项议案；

3、2025 年 7 月 18 日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了
《关于拟取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>》、《关于制定及修订公司部分内部治理制度》、《关于调整 2023 年股权激励计划股票期权授予数量和行权价格》、《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会》4 项议案；

4、2025 年 8 月 19 日召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了
《关于公司 2025 年半年度报告及摘要》、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》2 项议案；

5、2025 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过
了《关于 2025 年度第三季度报告》、《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权》2 项议案；

6、2025 年 12 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过
了《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>》、《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易》、《关于公司向银行申请综合授信额度的》、《……
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