公告日期：2026-04-28

证券代码：920396 证券简称：常辅股份 公告编号：2026-040
常州电站辅机股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 25 日审议并通
过：

提名杜发平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 19,704,109.00 股，占公司股本的27.2830%，不是失信联合惩戒对象。

提名葛润平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份414,806.00股，占公司股本的0.5744%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 130,800.00 股，占公司股本的 0.1811%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆建东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王烨先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名乐秀辉先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐吉女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，第四届 董事会非职工代表董事提名人数为 7 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于 法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或 者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、 经营活动产生不利影响。本次换届后不存在导致董事会低于法定人数的情况；公司董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事 总数的二分之一。
(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活 动产生不利影响。
三、提名委员会的意见

2026 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会提名委员会第五次会议，审议通过了
《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》及其子议案、《关于提名公司第四 届董事会独立董事的议案》及其子议案，并发表如下意见：

1、《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》及其子议案

经核查，公司本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，被提名 的非独立董事候选人具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规 和 规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券 交易 所处罚的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等规定中不得任职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职 资格和能力。

因此，同意本次提名杜发平先生、葛润平先生、刘勇先生和陆建东先生为公司第 四届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。

2、《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》及其子议案

经核查，公司本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，被提名的独 立董事候选人具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范 性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处 罚的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定 中不得任职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格和能力。
因此，同意本次提名王烨先生、乐秀辉先生和徐吉女士为公司第四届董事会独立 董事候选人，并将该议案提交董事会审议。
四、换届离……
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