公告日期：2026-04-28

证券代码：920396 证券简称：常辅股份 公告编号：2026-048
常州电站辅机股份有限公司

关于调整募集资金投资项目部分设备及内部投资结构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

常州电站辅机股份有限公司(以下简称“公司”)分别于第三届董事会独立董事专门会议第七次会议、第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备及内部投资结构的议案》,同意在募投项目实施主体、实施方式和募集资金投资金额均不发生变更的情况下,调整智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目部分设备及内部投资结构。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司第二届董事会第二次会议、2020 年第二次临时股东会及第二届董事会第七次会议审议通过了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的相关议案，募集资金用途为智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目及补充流动资金。

经中国证券监督管理委员会 2020 年 9 月 30 日《关于核准常州电站辅机股
份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2472 号）核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 500 万股人民币普通股（含
行使超额配售选择权所发新股），每股面值为人民币 1.00 元。截至 2020 年 11
月 9 日，公司本次发行的最终发行股数为 435 万股，实际募集资金总额为44,283,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,439,839.62 元，实际募集资金净额
为人民币 32,843,160.38 元。截至 2020 年 11 月 9 日，上述募集资金已到账，
并由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了苏亚锡验[2020]16 号《验资报告》。

由于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于《公开发行股票说明书》中披露的拟募集资金净额 5,500.00 万元。结合公司现有业务经营及目前现金流情况，拟调整募投项目的拟投入募集资金金额。对于本次发行实际募集资金不足完成项目的部分，公司将以自筹资金解决。各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：

序号 项目名称 原拟投入募集资金 调整后拟投入募集资
（万元） 金（万元）

1 智能阀门执行机构及核电产品产能 3,500.00 3,082.43
提升项目

2 补充流动资金 2,000.00 201.89

合计 5,500.00 3,284.32

上述关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案已于 2020 年
12 月 21 日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2020-131）。

二、募集资金投资项目的资金使用情况

公司本次发行的最终发行股数为 435 万股，实际募集资金总额为44,283,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,439,839.62 元，实际募集资金净额为人民币 32,843,160.38 元，其中招商银行股份有限公司常州新北支行募集资金账户募集资金余额为 30,824,311.32 元，中国工商银行股份有限公司常州莱茵花苑支行募集资金余额为 2,018,849.06 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为
26,750,711.66 元，募集资金余额为 7,926,869.01 元，其中招商银行股份有限公司常州新北支行募集资金账户余额为 3,665,369.01 元，招商银行股份有限公司常州新北支行银行承兑保证金账户余额 4,261,500.00 元。具体使用情况如下：
（1）招商银行股份有限公司常州新北支行募集资金账户

项目 ……
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