公告日期：2025-10-30

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-093
河南硅烷科技发展股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订原因

根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》的规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。因此公司拟按照相关法律、法规、规范性文件的要求，对《公司章程》的部分条款进行修订

二、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护河南硅烷科技发展股份 第一条 为维护河南硅烷科技发展股份
有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人 有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工和的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简 “《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章 下简称“《证券法》”) 《北京证券交易所股
程。 票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和
其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他
关规定成立的股份有限公司。公司以许昌首 有关规定成立的股份有限公司。公司以许昌
山天瑞科技有限公司整体变更的方式发起设 首山天瑞科技有限公司整体变更的方式发起
立。 设立，取得营业执照，统一社会信用代码：
91411000596298927Y。

第三条至第四条 内容不变。 第三条至第四条 内容不变。

第五条 公司住所：襄城县煤焦化循环经 第五条 公司住所：襄城县煤焦化循环经
济产业园。 济产业园，邮政编码：461700。

第六条至第七条 内容不变。 第六条至第七条 内容不变。

第八条 公司董事长为公司的法定代 第八条 公司董事长代表公司执行公司
表人。 事务，公司董事长为公司法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
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