公告日期：2026-02-13

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2026-008

河南硅烷科技发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长蔡前进先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
290,256,635 股，占公司有表决权股份总数的 68.77%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
2,067,161 股，占公司有表决权股份总数的 0.49%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 2,066,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对
股数 390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东中国平煤神马控股集团有限公司、河南平煤神马首山碳材料有限公司、张建五在表决时予以回避，不参与投票表决，其所持有表决权的股份数 288,189,474 股不计入出席股东会有效表决权的股份总数，有效表决权股份数为 2,067,161 股。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（一） 《关于预 2,066,771 99.98% 390 0.02% 0 0%

计 2026

年日常性

关联交易

的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南文丰律师事务所
（二）律师姓名：毕国庆律师、巴书志律师
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、《股东会议事规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格
合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件

（一）公司 2026 年第一次临时股东会决议；

（二）河南文丰律师事务所关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

河南硅烷科技发展股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。