公告日期：2026-04-13

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2026-036

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会制度》的规定和要求，在 2025 年度内勤勉尽责、认真履职。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为董红杰女士、张萌萌女士、倪晓先生，其中，张萌萌为公司副董事长，董红杰、倪晓为公司独立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士董红杰担任。

公司于 2025 年 11 月 18 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举公司第四届董事会专门委员会的议案》，第四届董事会审计委员会仍由董红杰女士、张萌萌女士、倪晓先生组成，审计委员会主任委员由专业会计人士董红杰担任。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

《关于公司 2024 年年度报告

2025 年审计委员会 2025 年 3 月 18 日 及摘要的议案》；《关于<公 审议通过
第一次会议 司 2024 年度审计报告>的议

案》；《关于公司<内部控制

评价报告>及<内部控制审计

报告>的议案》；《关于董事

会审计委员会对会计师事务

所2024年度履职情况评估及

履行监督职责情况报告的议

案》； 《关于批准报出公司

股东及其他关联方占用资金

情况说明的专项报告的议

案》。

《关于公司 2025 年第一季度

2025 年审计委员会 2025 年 4 月 29 日 报告的议案》；《关于<公司 审议通过
第二次会议 2025 年一季度审计报告>的

议案》。

《关于公司 2025 年半年度

报告及摘要的议案》；《关

2025 年审计委员会 于公司2025年半年度募集资

第三次会议 2025 年 8 月 27 日 金存放、管理与实际使用情 审议通过
况专项报告的议案》；《关

于<公司 2025 年半年度审计

报告>的议案》。

《关于公司 2025 年第三季度

2025 年审计委员会 报告的议案》；《关于拟变

第四次会议 2025 年……
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