公告日期：2026-04-13

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2026-018
河南硅烷科技发展股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长蔡前进先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股
票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《河南硅烷科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的要求开展工作。董事会对 2025 年度工作进行回顾与总结，并对 2026 年度工作进行规划，内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，总经理向董事会报告 2025 年度工作。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》《上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司结合 2025 年度经营与财务状况，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司 2025年年度报告》（公告编号：2026-020）及《河南硅烷科技发展股份有限公司 2025
年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司 2026 年审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况及财务状况，编制了 2025 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2026 年度经营计划，公司编制《2026 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-022）……
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