公告日期：2026-04-13

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2026-019

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

2025 年，河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规与监管规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理制度，全面履行忠实义务与勤勉义务，聚焦公司主营业务发展，秉持科学、审慎决策的原则，持续优化董事会运作机制，稳步推进公司治理体系现代化建设，充分彰显核心治理主体职能，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司长期规范运营与高质量健康发展提供有力保障。现将公司董事会 2025 年度主要工作报告如下：

一、2025 年公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 47,396.02 万元；实现归属于上市公司股东的净利润-11,288.40 万元；截至报告期末，公司总资产为 190,813.86 万元，净资产为 154,187.74 万元。

二、2025 年度公司董事会履职情况

（一）公司治理情况

2025 年，公司依据新《公司法》以及国家相关法律法规、部门规章及监管规范性文件要求修订完善了《公司章程》以及《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》以及各专门委员会议事规则等一系列配套制度，新制定了《舆情管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用资金管理制度》《累计投票制实施细则》
《网络投票实施细则》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员离职管 理制度》，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息 披露管理制度》等多项公司治理制度，并取消了监事会，相关监督职能由审计委 员会承接，实现监督资源集约高效。

公司严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《公司章程》等有关 法律法规和制度规定，规范和提升董事会运作水平，积极履行公司及股东会赋予 董事会的各项职责。公司股东会、董事会和经理层权责分明、各司其职、有效制 衡、科学决策、协调运营，为公司持续良性稳健运营奠定了坚实的基础。

报告期内，公司全体董事均能够按时出席董事会、股东会会议，并凭借自身 专业知识和从业经验，认真审核各项会议材料及议案内容，客观、公平、公正地 对每项议案发表意见，独立、审慎地行使表决权，切实做到忠实勤勉履行职责。
公司董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会， 各专门委员会在议事规则、工作制度规定的职责权限内开展工作，就相关审议事 项进行研究、讨论，并提出意见及建议，供董事会决策参考，有效加强了决策的 科学性。

2025 年度，鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《北京证券
交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。经 董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后，公司董事会提名蔡前进先 生、张萌萌女士、张红军先生、张五交先生、孙国成先生、张晓丹女士为第四届 董事会非独立董事，公司董事会提名倪晓先生、楚金桥先生、董红杰女士为第四 届董事会独立董事，任期三年，2025 年第二次临时股东会已审议通过。

报告期内，公司共发布定期报告和临时报告 146 份，全面、清晰地呈现公司
经营成果、战略布局与发展理念，确保信息披露真实、准确、完整、及时；同时， 通过举办业绩说明会、投资者调研活动和开通投资者热线等形式，与投资者保持 充分的沟通和交流，使广大投资者更加全面地了解公司的经营状况和发展前景。
（二）董事会会议情况

2025 年度公司共召开 10 次董事会，审议通过 50 项议案；召开战略委员会 1
次，审议通过 1 项议案；召开审计委员会 6 次，审议通过 18 项议案；召开提名
委员会 4 次，审议通过 8 项议案；召开薪酬与考核委员会 1 次，审议通过 2 项议
案。

会议名称 时间 议案

第三届董事会 1.《关于制定<舆情管理制度>的议案》；

第二十五次会 2025年1 2.《关于制定<市值管理制度>的议案》；

议 月23日

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