公告日期：2026-04-13

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2026-033
河南硅烷科技发展股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告(倪晓)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

本人倪晓作为河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

（一）独立董事基本情况

倪晓，男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，江苏启东人。2003年本科毕业于中南财经政法大学。曾任法制日报社记者、编辑，2008 年至今任北京大成（郑州）律师事务所高级合伙人、执行主任及大成中国区公司与并购重组专业委员会联合牵头人。2020 年 12 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，任职期间内本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供
财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开了 10 次董事会会议、3 次股东会。本着勤勉尽责的
态度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，对公司董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。本人任职期间出席董事会及列席股东会会议情况如下：

是否存在连续三

现场或通讯 次未亲自出席或

委托出席 缺席董事 列席股
独立董事 出席董事 表决出席董 者连续两次未能

董事会会 会会议次 东会次
姓名 会次数 事会会议次 出席也不委托其

议次数 数 数
数 他董事出席的情

况

倪晓 10 10 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，在任职期间内公司共召开董事会审计委员会 6 次、薪酬与考核
委员会 1 次、战略委员会 1 次、提名委员会 4 次。本人作为公司董事会薪酬与考
核委员会的主任委员、战略委员会的委员、审计委员会的委员、提名委员会的委员，严格按照中国证监会、北京证券交易所的有关规定及《公司章程》《战略委员会制度》《提名委员会制度》等规章制度，积极履行作为主任委员及委员的相应职责，充分了解公司的经营和财务状况，就公司定期报告、续聘会计师事务所、补选董事、利润分配等议案进行审议。通过利用自身的专业知识，提供建设性意见，充分发挥独立董事监督作用，确保董事会及经营层规范高效运作，从而切实维护公司及全体股东的合法……
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