公告日期：2025-10-28

证券代码：920405 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-148
上海海希工业通讯股份有限公司

关于全资孙公司向关联方出租生产设备暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为提高资产利用率，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”） 全资孙公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称“海希浙江”）拟向关 联方苏州恒久丰德新能源技术有限公司（以下简称“恒久丰德”）出租位于山
东省菏泽市鲁西新区海希工厂内的储能模组 PACK 装配线，租赁期限为 12 个
月（自公司董事会审议通过之日起计算），租金为每月 100 万元人民币（含税），
租金合计为 1,200 万元人民币（含税），即本次关联交易金额为 1,200 万元人
民币。
（二）决策与审议程序

2025 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过
《关于全资孙公司向关联方出租生产设备暨关联交易的议案》，表决结果：同
意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决情况：关联董事刘荣回避表决。本议
案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
过去 12 个月内不存在公司与同一关联方或与不同关联方之间交易标的类
别相关的关联交易，故无需累计计算。

根据《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规的规
资产的 0.89%，需提交公司董事会审议，无需提交公司股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：苏州恒久丰德新能源技术有限公司

注册地址：苏州高新区火炬路 38 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2019 年 10 月 14 日

法定代表人：余荣清

实际控制人：余荣清

注册资本：50,000,000 元

实缴资本：5,000,000 元

主营业务：新能源的技术研发、技术咨询；研究开发、生产制造和销售新型高能锂离子电池、新型燃料电池、新型超级电容器、太阳能组件（太阳能电池）单体、组合系统及相关零部件；研究开发电池电源组合系统的能量优化管理技术、高效安全的互充与快充技术以及新型应用领域的整体解决方案（投资与资产管理除外）；提供相应的技术咨询、技术转让和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：该公司为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“苏州恒久”）的全资子公司，公司独立董事刘荣先生为其母公司的董事长。

财务状况：

恒久丰德 2024 年度经审计的总资产为 352.58 万元，净资产为 99.65 万元，
营业收入为 0 元，净利润为-103.05 万元。

履约能力分析：恒久丰德 2024 年虽无营业收入，但其母公司苏州恒久 2024
年营业收入为 16,175.25 万元，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

信用情况：不是失信被执行人
三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的基本情况

1、交易标的名称：储能模组 PACK 装配线

2、交易标的类别：固定资产

3、交易标的所在地：山东省菏泽市鲁西新区海希工厂

交易标的为股权以外的非现金资产的披露

交易标的为公司 2025 年 9 月新购置的储能模组 PACK 装配线，合同金额
为 11,300,000 元（含税价）。
（二）关联交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉 及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。四、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本次生产设备的租赁定价过程严格遵循有偿、公平、合理、自愿的商业准 则，定价公允合理，符合市场交易的客观规律。
（二）交易定价的公允性

公司按市场公允价格向关联人收取租赁费，不存在通过关联交易占用或转 移公司资金或资产的情况，不存在损害公司及其他股东利益的情形……
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