公告日期：2025-11-14

证券代码：920405 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-151

上海海希工业通讯股份有限公司

2025 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 王小刚

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
36,045,994 股，占公司有表决权股份总数的 26.41%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
36,005,994 股，占公司有表决权股份总数的 26.38%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

总经理李春友、联席总经理郑晓宇、副总经理蔡丹、财务总监闵书晗列席 会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名马志光先生为第四届董事会独立董事的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 36,045,994 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于对全资下属公司增资并引入战略投资者暨关联交易的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 36,019,248 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.93%；反对
股数 26,746 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案关联股东国成（浙江）实业发展有限公司未参加会议，亦未进行表 决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

1 《关于 4,525,188 100% 0 0% 0 0%

提名马

志光先

生为第

四届董

事会独

立董事

的议

案》

2 《关于 4,498,442 99.41% 26,746 0.59% 0 0%
对全资

下属公

司增资

并引入

战略投

资者暨

关联交

易的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
（二）律师姓名：周浩男、连宸弘
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市规 则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人 员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会实际审议的议案与会议通知公 告中所载明的议案相符，股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘荣 独立董事 离任 2025 年 11 2025 年第五次 审议通过
月 12 日 临时股东会

马志光 独立董事 任命 2025 年 11 2025 年第五次 审议通过

月 12 日……
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