公告日期：2026-04-28

证券代码：920405 证券简称：海希通讯 公告编号：2026-039
上海海希工业通讯股份有限公司

2025 年董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

2025 年，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予董事会的职权，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东会赋予的职权，认真推进会议各项决议的有效实施，促使规范公司运作，推动公司各项业务有序开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、 2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 59,816.95 万元，比去年同期增长 25.25%；归
属于母公司所有者的净利润 7,874.72 万元，比去年同期增长 55.74%。截至 2025年末，公司总资产 175,298.40 万元，同比增长 29.30%；归属于母公司所有者权益 83,408.75 万元，同比增长 6.16%。
二、 2025 年度董事会工作情况回顾

（一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》以及北京证券交易所有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，制定、修订合计 30 项
公司治理制度，并取消了监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司全体董事按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定，依法行使职权，认真履行职责和义务，审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。
2025 年，公司董事会共召开 9 次董事会会议，审议事项 57 项，具体会议内容如
下：

序号 会议届次 召开时间 审议议题

第四届董事会第 2025 年 1 月 《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议
1 十四次会议 15 日

案》

《关于预计2025年日常性关联交易的议案》 《关
于全资子公司申请银行授信借款追加资产抵押
第四届董事会第 2025 年 2 月

2 十五次会议 12 日 的议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》
《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会
的议案》

《关于全资孙公司申请银行授信借款暨资产抵
第四届董事会第 2025 年 4 月

3 十六次会议 2 日 押担保的议案》《关于提请召开公司 2025 年第
三次临时股东会的议案》

《关于公司2024年度总经理及联席总经理工作
报告的议案》《关于公司 2024 年度董事会工作
报告的议案》《关于公司 2024 年年度报告及年
度报告摘要的议案》《关于公司 2024 年度财务
决算报告的议案》《关于公司 2025 年度财务预
第四届董事会第 2025 年 4 月 算方案的议案》《关于公司批准报出 2024 年度……
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