公告日期：2026-04-28

证券代码：920405 证券简称：海希通讯 公告编号：2026-041

上海海希工业通讯股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（刘慧龙）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

本人作为上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“海希通讯”）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《《 证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《上海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下简称“《《 公司章程》”）及公司《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，关注公司发展状况，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，并发表了独立意见，充分发挥独立董事的专业性作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

刘慧龙，男，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，会计学专业，研究生学历，博士学位。曾供职于湖南电信郴州分公司、湖南省高科技食品工业基地管理委员会；现为对外经济贸易大学国际商学院会计系副主任、博士生导师、教授。2022年5月至今担任北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事；2023年10月至今任本公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、

法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系

的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开9次董事会、6次股东会。本人均积极参加，不存在连

续两次未亲自参加会议的情况，本人对公司董事会各项议案均表示赞成，无提出

异议、反对和弃权的情形，具体情况如下：

是否连

应出席 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
独董姓

董事会 席董事 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
名

次数 会次数 事会次数 数 数 加董事 数

会会议

刘慧龙 9 1 8 0 0 否 6

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司2025年度，共召开审计委员会会议6次，独立董事专门会议5次。本人出

席董事会专门委员会会议和独立董事专门会议情况如下：

日期 会议 审议事项 表决结果

2025 年 3 2025-03-01 次 赞成 3 票
月 31 日 审计委员会 1、《关于公司 2024 年度内部审计工作汇报的议案》 反对 0 票
弃权 0 票

2、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

3、《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议

案》

4、《关于公司批准报出 2024 年度审计报告的议案》 赞成 3 票
2025 年 4 2025-04-01 次 5、《关于 2……
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