公告日期：2026-04-28

证券代码：920405 证券简称：海希通讯 公告编号：2026-044

上海海希工业通讯股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（马志光）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

本人作为上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“海希通讯”）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《《 证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《上海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下简称“《《 公司章程》”）及公司《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，关注公司发展状况，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，并发表了独立意见，充分发挥独立董事的专业性作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

马志光，男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008年7月至2010年6月，任中银律师事务所实习律师；2010年7月至2014年2月，任中审亚太会计师事务所审计经理；2014年3月至2019年3月，任华中融资租赁有限公司部门负责人；2019年4月至2020年6月，任美都能源股份有限公司董事；2020年6月至2022年2月，任智慧互通科技股份有限公司区域总监；2022年3月至2024年 6月，任中财鼎晟投资基金管理（北京）有限公司风控总监；2024年7月至今，任协氢（上海）新能源科技有限公司副总裁。2024年1月17日至今，任广西东岚新材料有限公司董事；2025年11月至今任本公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立

性，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职

务，也未在公司主要股东处担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、
法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系

的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度任职期间，公司共召开1次董事会。本人积极参加，不存在连续两

次未亲自参加会议的情况，本人对公司董事会各项议案均表示赞成，无提出异议、
反对和弃权的情形，具体情况如下：

是否连

独董 应出席 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
董事会 席董事 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
姓名 次数 会次数 事会次数 数 数 加董事 数

会会议

马志光 1 0 1 0 0 否 0

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年度任职期间，公司共召开审计委员会会议1次，独立董事专门会议1次。
本人出席董事会专门委员会会议和独立董事专门会议情况如下：

日期 会议 审议事项 表决结果

1、《关于调整募投项目部分设备的议案》 赞成 3 票
2025 年 12 2025-12-01 次审 2、《关于公司募投项目延期的议案》 反对 0 票
月 29 日 计委员会 3、《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议 弃权 0 票
案》

1、《关于调整募投项目部分设备的议案》 同意 4 票
2025 年 12 2025-12-01 次独 2、《关于……
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