公告日期：2026-04-28

证券代码：920405 证券简称：海希通讯 公告编号：2026-055
上海海希工业通讯股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召
开第四届董事会第二十三次会议，审议了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚
需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

上海海希工业通讯股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《上海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本薪酬管理制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事。

（二）高级管理人员：包括公司总经理、联席总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、公司董事会及《公司章程》认定的高级管理人员。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）公平、公正、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平基本相符；

（二）责、权、利相结合的原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三）短期与长期激励相结合的原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符；

（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。

第四条 公司的工资总额决定机制是指，公司以同行业薪酬水平为参考，以
公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。

第二章 薪酬管理机构

第五条 公司设置独立董事专门会议对公司董事、高级管理人员进行考核并
就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律法规、中国证监会规定、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。

董事会对独立董事专门会议的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事专门会议的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第六条 独立董事专门会议应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、
高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。

公司股东会负责审议董事的薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会负责审议
高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。

公司业绩如果发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第七条 公司人事部、财务部配合董事会进行公司董事、高级管理人员薪酬
方案的具体实施。

第三章 薪酬标准和支付方式

第八条 公司董事的薪酬构成：

（一）公司内部董事

根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员或其他职务，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员或相应职务薪酬与考核办法执行。

（二）独立董事

在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按月发放，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和《公司章程》的规定行使其他法定职权的差旅费及其他合理费用由公司据实报销。

（三）外部董事

外部董事不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪酬且不享有董事津贴。

第九条 公司高级管理人员薪……
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