公告日期：2026-04-28

证券代码：920405 证券简称：海希通讯 公告编号：2026-046
上海海希工业通讯股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2025 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

截至报告期末，公司审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为刘慧龙先生、陈保印先生和马志光先生。主任委员（召集人）由具备会计专业资格的独立董事刘慧龙先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规的要求。报告期内审计委员会成员变动情况如下：

2025 年 9 月 15 日，刘荣先生出于个人原因，辞去公司第四届董事会独立董
事及董事会审计委员会委员职务，自董事会选举产生新任审计委员会委员之日起
生效。公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届董
事会审计委员会，审议通过《关于提名马志光先生为第四届董事会独立董事的议案》《关于补选马志光先生为第四届董事会审计委员会委员的议案》，2025 年 11月 12 日，公司召开第五次临时股东会，审议通过《关于提名马志光先生为第四届董事会独立董事的议案》。

二、审计委员会会议召开情况

日期 会议 审议事项 审议结果

2025 年 3 月 2025-03-01 次审 《关于公司 2024 年度内部审计工作汇

审议通过
31 日 计委员会会议 报的议案》

《关于 2024 年度内部控制自我评价报

告的议案》《关于公司 2024 年年度报告

及年度报告摘要的议案》《关于公司批准

报出 2024 年度审计报告的议案》《关于

2024 年度非经营性资金占用及其他关联

资金往来情况汇总表的专项审核报告的

2025 年 4 月 2025-04-01 次审 议案》《关于 2024 年度董事会审计委员

审议通过
18 日 计委员会会议 会履职情况报告的议案》《关于 2024 年

度会计师事务所履职情况评估报告的议

案》《关于董事会审计委员会 2024 年度

对会计师事务所履行监督职责情况报告

的议案》《关于续聘中兴华会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机

构的议案》

《关于公司 2025 年第一季度报告的议

2025 年 4 月 2025-04-02 次审

案》《关于公司 2025 年第一季度内部审 审议通过
25 日 计委员会会议

计报告的议案》

《关于公司 2025 年半年度报告及摘要

2025 ……
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