公告日期：2026-04-27

证券代码：920407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2026-031
河南驰诚电气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》、《证券法》等法律法规及北京证券交易所相关规范性文件的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，统筹推进公司战略实施、经营管理、规范治理、信息披露和投资者关系管理等各项工作，有效保障公司持续、稳定、健康发展，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营状况

2025 年度，公司实现营业收入为 27,124.74 万元，同比增长 19.58%；归属于
上市公司股东的净利润为 1,872.42 万元，同比下降 3.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,504.14 万元，同比增长 1.77%；基本每股收益为 0.22 元，同比下降 4.35%。

报告期末，公司总资产为 40,689.23 万元，同比增长 16.25%；归属于上市公
司股东的所有者权益为 27,320.61 万元，同比增长 3.99%；归属于上市公司股东的每股净资产为 3.20 元，同比增长 3.90%。

二、2025 年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025 年，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件的最新
规定和要求，公司结合实际情况，新制定了《舆情管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《会计师事务所选聘制度》《子公司管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员
持股变动管理制度》，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等 26 项公司治理制度，并取消了监事会。

2025 年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能够严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

（二）董事会召开情况

2025 年，公司董事会共召开九次董事会会议，审议议案涵盖定期报告、管理制度的修订、募投项目延期、董监高变更、权益分派实施、续聘会计师事务所等事项，审议的全部议案均获得通过，决议得到有效执行。

会议届次 会议时间 会议议题

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会
非独立董事候选人的议案》

2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会
独立董事候选人的议案》

3、《修订<募集资金管理制度>的议案》

第三届董事会第 2025 年 1 月 4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
二十一次会议 6 日 的议案》

5、《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》
6、《关于向银行等金融机构申请授信额度的议
案》

7、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
8、《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
2、《关于公司董事会各专门委员会换届选举的
第四届董事会第 2025 年 1 月 议案》

一次会议 2……
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