公告日期：2026-04-27

证券代码：920407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2026-022
河南驰诚电气股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定和要求,在 2025 年度内勤勉尽责、认真履职。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事韩新宽先
生、独立董事宋华伟先生、非独立董事李向前先生，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事韩新宽先生担任，董事会审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 会议事项 表决结果

第四届董事会审计委 2025 年 1 月 《关于聘任公司财务负责人的 审议通过

员会第一次会议 22 日 议案》

《2024 年年度报告及其摘

要》

第四届董事会审计委 2025 年 4 月 《关于续聘 2025 年度审计机

员会第二次会议 25 日 构的议案》 审议通过

《非经营性资金占用及其他关

联资金往来的专项说明》

《内部控制自我评价报告》

《内部控制审计报告》

《关于计提资产减值准备的议

案》

《审计委员会对会计师事务所

履行监督职责情况报告》

《董事会审计委员会 2024 年

度履职情况报告》

《2025 年第一季度报告》

第四届董事会审计委 2025 年 8 月 《会计师事务所选聘制度》 审议通过

员会第三次会议 1 日

第四届董事会审计委 2025 年 8 月 《2025 年半年度报告及其摘 审议通过

员会第四次会议 25 日 要》

第四届董事会审计委 2025 年 10 《2025 年第三季度报告》 审议通过

员会第五次会议 月 20 日

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证监会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）执行年度财务审计工作情况进行了监督，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关规定，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司年度财务审计工作的要求。

（三）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合

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