公告日期：2026-04-27

证券代码：920407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2026-019
河南驰诚电气股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（李祺）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

2025 年度，本人李祺，作为河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，及时了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的独立作用，为董事会提供多元化视角和专业支持，推动董事会作出科学合理的决策。现就 2025 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

李祺，男，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海

社会科学院世界经济专业，博士研究生学历。2006 年 7 月至今就职于郑州大学，
任教师；2016 年 8 月至 2025 年 4 月担任河南鑫宇光科技股份有限公司监事会主
席；2019 年 1 月至 2025 年 9 月任河南修武农村商业银行股份有限公司董事；2022
年 11 月至今担任河南盐业集团有限公司外部董事；2022 年 4 月至今任河南驰诚
电气股份有限公司独立董事。目前，本人担任共计一家境内上市公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会会议、4 次股东会。本人出席上述会议的
情况如下：

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续 出席股
独董姓 应出席董 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 2 次未亲 东会次
名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 数
事会会议

李祺 9 7 2 0 0 否 4

本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

2025 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，出
席相关会议的情况如下：

专门委员会名称 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 表决结果

薪酬与考核委员会 2 0 0 同意

提名委员会 2 0 0 同意

2、出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司独立董事专门会议共召开 4 次会议，本人出席相关会议的
情况如下：

专门委员会名称 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 表决结果

独立董事专门会议 4 0 0 同意

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定，依法行使独立董事 职权；本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立董事 特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了……
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