公告日期：2026-04-20

证券代码：920414 证券简称：欧普泰 公告编号：2026-024
上海欧普泰科技创业股份有限公司

《董事、高管薪酬管理制度》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20
日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司<董事及高管薪酬管理制度>》，议案表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事、高管薪酬管理制度

第一章 总则

第一条为了进一步完善上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公
司”）治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员（以下简称“董高”）的薪酬管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董高的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董高的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共
和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件、北京证券交易所（以下简称“北交所”）业务规则及《上海欧普泰科技创业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会选举或任命
的全体董事以及总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。
第三条 公司董高的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划
完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。

第四条 公司董高薪酬分配遵循以下基本原则：

（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；

（二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（三）薪酬与公司长远利益相结合原则；

（四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。

第二章 管理机构

第五条 公司董高薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定
依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

公司发生亏损时，应当在董高薪酬审议各环节特别说明董高薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第六条 董事会薪酬与考核委员会的职责与权限，依据《董事会薪酬与考核
委员会工作规则》适用并执行。

第三章 薪酬标准

第七条 非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期
激励收入三部分构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不
低于 50%，非独立董事是否另行领取董事津贴及津贴标准由股东会审议决定。
（一）基本薪酬：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月平均足额发放；

（二）绩效薪酬：以年度经营目标为考核基础，根据非独立董事、高级管理人员担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况核定。其中月度绩效根据月度评价结果按月发放；年度奖金在会计年度结束后，结合公司经审计的财务数据，根据年度考评结果，在年度报告披露后按年度进行发放。
（三）中长期激励收入：结合公司长期发展战略，采取股权激励、任期激励等方式实施，具体方案另行制定并履行相关审批程序。中长期激励按激励方案约定发放或行权，任期激励在任期考核后发放。

独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议决定，除此之外不在公司享受其他报酬、社会保险待遇等；独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

第八条 公司的工资总额决定机制为：公司以上年度工资总额为参考，公司
经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。

第九条 公司董高人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决
议的时……
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