公告日期：2026-04-20

证券代码：920414 证券简称：欧普泰 公告编号：2026-019
上海欧普泰科技创业股份有限公司

独立董事2025年度述职报告（陈思根）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年度，本人陈思根，作为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

陈思根先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，上海交通大学复合材料专业硕士研究生毕业。1987年7月至1991年8月任职南通自行车厂工程师；1994年3月至1999年3月担任上海交通大学材料科学与工程学院教师，副教授，党委副书记；1999年3月至2000年3月担任上海市徐汇区人民政府经济委员会副主任；2000年3月至2007年3月担任上海交大创业投资有限公司董事、总经理；2007年3月至2010年12月担任上海铭源实业集团总经理；2011年1月至2015年12月担任上海张江创业投资有限公司董事总经理；2016年1月至今担任上海裕禧股权投资管理有限公司和上海源阜股权投资管理有限公司董事长。2023年10月至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开4次董事会会议、2次股东会。本人出席上述会议的情况如下：

以 通 讯 是 否 连

独董 应 出 席 现 场 出 方 式 出 委 托 出 缺席董 续2次未 出席股
董 事 会 席 董 事 席 董 事 席 董 事 事会次 亲 自 参 东会次
姓名 次数 会次数 会次数 数 加 董 事 数

会次数 会会议

陈思根 4 4 0 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年度，共召开独立董事专门会议2次。本人出席董事会专门委员会会议和独立董事专门会议情况如下：

会议名称 本年度 现场或通讯 委托出 缺席会 投票

应出席 表决出席会 席情况 议次数 情况

次数 议次数

第四届董事会独 2 2 0 0 均为赞
立董事专门会议 成票

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构等履行独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

1.与内部审计机构的沟通情况

报告期内，本人作为公司独立董事，持续关注公司内部审计工作开展情况，通过公司定期汇报及相关会议，了解内部审计工作计划、实施进度及审计成果。经审慎了解，公司内部审计工作运行规范，未发现重大问题，能够有效发挥内部监督作用。同时，本人结合公司披露的内部控制相关信息，对公司内部控制体系建设及制度执行情况进行了关注与判断，认为公司不存在内部控制重大缺陷。
2.与会计师事务所的沟通情况

在年度财务报告审计期间，本人作为公司独立董事，与年度审计机构保持必要沟通，及时了解审计工……
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