公告日期：2026-04-20

证券代码：920414 证券简称：欧普泰 公告编号：2026-018
上海欧普泰科技创业股份有限公司

独立董事2025年年度述职报告（彭慈华）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年度，本人彭慈华，作为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

彭慈华，1975年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年至2007年任职于《集成电路应用》杂志社；2007年至今任职于上海市太阳能学会。2022年5月至今公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开4次董事会会议、2次股东会。本人出席上述会议的情况如下：

以 通 讯 是 否 连

独董 应 出 席 现 场 出 方 式 出 委 托 出 缺席董 续2次未 出席股
董 事 会 席 董 事 席 董 事 席 董 事 事会次 亲 自 参 东会次
姓名 次数 会次数 会次数 数 加 董 事 数

会次数 会会议

彭慈华 4 4 0 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年度，共召开审计委员会会议3次，薪酬与考核委员会会议2次，独立董事专门会议2次。本人出席董事会专门委员会会议和独立董事专门会议情况如下出席董事会专门委员会会议和独立董事专门会议情况如下：

会议名称 本年度 现场或通讯 委托出 缺席会 投票

应出席 表决出席会 席情况 议次数 情况

次数 议次数

第四届董事会审 3 3 0 0 均为赞
计委员会会议 成票

第四届董事会薪 2 2 0 0 均为赞
酬委员会会议 成票

第四届董事会独 2 2 0 0 均为赞
立董事专门会议 成票

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人作为独立董事未行使以下特别职权：

1.未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2.未向董事会提请召开临时股东会；

3.未提议召开董事会会议；

4.未依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

1.与内部审计机构的沟通情况

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会委员与公司内部审计部门保持定期沟通，重点关注公司内部控制体系运行、业务流程合规性及关键经营风险管控情况。本人认真审阅了公司内部审计工作计划与审计工作报告，重点从业务实质、经营合规、风险防范角度进行判断，未发现公司内部审计工作存在重大疏漏，认为公司内部审计机构能够独……
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