公告日期：2026-04-20

证券代码：920414 证券简称：欧普泰 公告编号：2026-011
上海欧普泰科技创业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：上海会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长王振

6.开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了《2025
年年度报告》《2025 年年度报告摘要》，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年年度审计报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《上海欧普泰科技创业股份有限公司 2025年年度报告》（公告编号：2026-009）、《上海欧普泰科技创业股份有限公司 2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）及《2025 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规、公司制度的规定认真履行职责。结合 2025 年度的主要工作情况，总经理对 2025 年度公司经营管理工作进行全面总结，形成《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，董事长代表董事会将公司 2025 年年
度董事会工作情况予以汇报。

公司独立董事戴建君、彭慈华、陈思根向董事会提交了《2025 年度独立董事年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-015）《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-017、2026-018、2026-019）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据2025年度公司经营情况及财务状况和公司2026年生产经营发展计划及经营目标，结合公司报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》和《2026年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度不进行权益分派的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年度经营业绩持续亏损，公司目前处于光伏检测业务和光伏电站运维市场拓展及技术研发投入期，为保障后续业务持续稳定发展、增强公司
抗风险能力，结合公司经营实际及未来发展规划，在兼顾公司长远发展与股东整体利益的前提下，2025 年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对……
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