公告日期：2026-03-30

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-018
恒拓开源信息科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长牟轶

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事关积珍、方皓因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》以及《恒拓开源信息科技股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，公司总经理根据 2025 年度工作情况编制了《恒拓开源信息科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》的规定，公司在任独立董事对 2025 年独立董事工作情况予以报告。具体内容详见公司 2026 年3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（张瑞怡）》（公告编号：2026-020）、《2025 年度独立董事述职报告（关积珍）》（公告编号：2026-021）、《2025 年度独立董事述职报告（薛强）》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025
年度财务决算报告，总结了公司 2025 年度整体财务情况，对整体财务状况进行了分析，并对主要财务指标及项目进行了回顾和分析。根据公司 2026 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司 2026 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2026 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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