公告日期：2026-03-30

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-030
恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会审计委员 会工作规则》等规定和要求，在 2025 年度忠实勤勉地履行了职责。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事张瑞怡、独立董事关积珍、非独立 董事牟轶组成，由具有会计专业资格的独立董事张瑞怡担任召集人。

公司董事会审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业 知识和工作经验，审计委员会组成符合中国证监会及北京证券交易所的相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2025 年度共召开了 8 次会议，
各委员均亲自参加，审议通过并提交公司董事会讨论的具体事项如下：

会议时间 会议名称 具体事项

2025/4/21 第五届董事会审计 《关于沟通 2024 年度审计报告初稿的议案》

委员会第二次会议

《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》《公
2025/4/23 第五届董事会审计 司 2024 年年度报告及摘要》《关于公司<2024 年度审计报
委员会第三次会议 告>的议案》《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关
于公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报

告》《关于公司 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项审核报告》《关于<会计师事务所 2024 年度
履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报
告>的议案》《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议
案》《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

2025/4/28 第五届董事会审计 《公司 2025 年第一季度报告》

委员会第四次会议

第五届董事会审计 《公司 2025 年半年度报告及摘要》《关于公司 2025 年半年
2025/8/26 委员会第五次会议 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于
公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

2025/10/28 第五届董事会审计 《公司 2025 年第三季度报告》《审计部 2025 年第三季度内
委员会第六次会议 控工作检查汇报》

2025/12/1 第五届董事会审计 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于
委员会第七次会议 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

2025/12/26 第五届董事会审计 《关于募投项目变更的议案》

委员会第八次会议

2025/12/29 第五届董事会审计 《关于沟通 2025 年度审计计划相关事项的议案》

委员会第九次会议

三、审计委员会主要履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

报告期内，公司聘请外部审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中审众环”）实施公司 2025 年度财务报告审计及 2025 年度内部控
制审计工作，审计委员会对其工作情况进行评估与监督。审计委员会就审计范围、 ……
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