公告日期：2026-03-30

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-019
恒拓开源信息科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年度，恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会严
格按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司 2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司实现营业收入 1.73 亿元，同比下降 4.70%；归属于上市公司
股东的净利润为 2,481.06 万元，同比增长 43.48%。截至 2025 年末，公司总资产
64,942.02 万元，同比增长 4.00%；归属于公司所有者权益 55,715.58 万元，同比增长 4.36%。

二、董事会日常工作

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照新《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》及中国证监会、北京证券交易所相关监管规定，持续完善公司治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作，保障公司及全体股东的合法权益。

为落实新《公司法》及监管机构关于上市公司治理结构优化的最新要求，公司于 2025 年度内完成治理结构调整，取消监事会设置，由董事会审计委员会

行使《公司法》规定的监事会职权。报告期内，公司已履行相应审议程序，废止

《监事会议事规则》，并对《公司章程》及其他内部治理制度进行同步修订，确

保监督职能平稳承接、有效运行。

报告期内，公司高度重视治理制度体系的完善与优化，结合监管新规要求

及公司经营发展实际需要，有序推进制度的建立与修订工作，提升规范运作水平。

其中，新建立《信息披露暂缓、豁免管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事

会秘书工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《重大信息内部报告制度》

《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》

《子公司管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》

《网络投票实施细则》《累积投票制实施细则》等 11 项制度，修订了《公司章程》

《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》等 20 项制度。

报告期内，公司严格按照修订后及新建的各项治理制度履行决策、监督与

执行程序，严格遵守信息披露相关规定，确保信息披露真实、准确、完整、及时、

公平，公司治理实际状况符合相关法律法规、规范性文件及自律监管规则的要求，

切实保障公司持续健康发展及全体股东的合法权益。

（二）董事会专门委员会、董事会及股东会情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会、8 次董事会审计委员会会议、2 次股东

会，各项会议具体召开情况如下：

1、董事会会议

序 会议名称 公告编号 会议时间 参会表 议案内容

号 决人员

1 第五届董事会 2025-004 2025/1/22 全体董 《关于制定<舆情管理制度>的议案》

第二次会议 事

《公司 2024 年度总经理工作报告》《公司 2024 年度董事会
工作报告》《公司 2024 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。