公告日期：2026-03-30

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-020
恒拓开源信息科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张瑞怡）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》及《恒拓开源信息科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会及专门委员会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

张瑞怡，女，1972 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生学历，中国注册会计师。1992 年至 1994 年，就职于北京公路局，任职会计；1995 年至 1997 年，就职于法国安智（中国）有限公司，担任财务经理；1998
年至 2001 年，就职于安永会计师事务所，担任审计；2003 年至 2004 年，就职
于龙星（中国）有限公司，担任财务主管；2005 年至 2015 年，就职于奥地利奥合国际银行北京分行，担任高级客户经理；2015 年至 2022 年，就职于奥地利奥
合国际银行北京分行，担任高级副总裁，高级市场总监；2024 年 5 月 21 日至今
担任恒拓开源信息科技股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立

性，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职

务，也未在公司主要股东处担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、
法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系

的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议，2 次股东会，本人均积极参加，不

存在连续两次未亲自参加会议的情况，本人对公司董事会各项议案均表示赞成，
无提出异议、反对和弃权的情形。具体如下：

以通讯

应出席 现场出 委托出 是否连续 2 次 出席股
独董 方式出 缺席董事

董事会 席董事 席董事 未亲自参加董 东会次
姓名 席董事 会次数

次数 会次数 会次数 事会会议 数

会次数

张瑞怡 8 7 1 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参加董事会审议委员会工作情况

本人作为董事会审计委员会召集人，主持召开审计委员会会议 8 次。

序号 会议名称 具体事项 意见
类型

1 第五届董事会审计 《关于沟通 2024 年度审计报告初稿的议案》 同意
委员会第二次会议

《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》 《公司2024

年年度报告及摘要》《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》《关

……
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