公告日期：2026-04-29

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-041
恒拓开源信息科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长牟轶

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

1.议案内容：

公司根据 2026 年第一季度实际经营情况编制了《2026 年第一季度报告》。
具体详见公司同日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年度董事、高级管理人员
薪酬方案公告》（公告编号：2026-044）。

2.回避表决情况

鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案经公司第五届董事会独立董事第八次专门会议审议，因全体独立董事回避表决，该议案直接提交董事会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2026-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

兼任高级管理人员的董事刘德永、潘小玲回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于亿迅信息技术有限公司 2025 年度未完成业绩承诺及有关
利润补偿的议案》

1.议案内容：

2023 年度，恒拓开源购买亿迅信息技术有限公司（以下简称“亿迅信息”）40%股权，恒拓开源与常州同过软件有限公司、常州轻扬信息技术有限公司、方皓（以下合称“业绩……
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