公告日期：2025-10-13

证券代码：920418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-101
苏州轴承厂股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以书面方式送达各位董事
5.会议主持人：董事张文华先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员候选人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及公司《董事会议事 规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等相关规定，拟选举张文华先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

张文华先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《苏州轴承厂股份有限公司董事长、高级管理人员及 证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-102）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等 相关规定，拟选举张文华先生为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

张文华先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的议
案》。

1.议案内容：

为适应苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，践行可持续发 展理念，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，加强决策科学性，进一步完善公司 治理结构、履行社会责任、推动公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》的规定，经研究并结合公司实际，将原董事
会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。
董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，协助董事会开展 相关工作，对董事会负责。主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策和可持续 发展战略等相关事项进行研究并向公司董事会提出建议及方案，管理、监督可持续发 展相关影响、风险和机遇。《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》已经公司第四 届董事会第二十四次会议审议通过。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规则指引和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会下 设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略与可持续发展委员会等三个……
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