公告日期：2026-02-26

证券代码：920418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2026-007
苏州轴承厂股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张文华先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有 关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10人，持有表决权的股份总数 79,090,204 股，
占公司有表决权股份总数的 48.6740%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,425 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0033%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 5,574,654 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9459%；反对股数
3,018 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0541%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

关联股东创元科技股份有限公司、张文华、沈莺回避表决，回避表决股份 73,512,532股，占公司总股本的 45.2414%。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

《关于预

计 2026年

1.00 日常性关 2,187,364 99.8622% 3,018 0.1378% 0 0.00%
联交易的

议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
（二）律师姓名：庞磊、马雅清
（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序，参加本次股东会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）苏州轴承厂股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议。
（二）江苏益友天元律师事务所关于苏州轴承厂股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 26 日

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