公告日期：2026-04-07

GONGSI 证券代码：920418 证券简称：苏轴股份 公告编号：
2026-012

苏州轴承厂股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 23 日以书面方式送达各位董事
5.会议主持人：董事长张文华先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《苏州轴承厂股份有限公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》。

1.议案内容：

报告 2025 年主要指标完成情况和主要工作，提出 2026 年经营工作主要目标和主
要举措。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《苏州轴承厂股份有限公司 章程》《苏州轴承厂股份有限公司董事会议事规则》等公司治理制度的规定，切实履 行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议 的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作，有效地维护了 公司和全体股东的合法权益。现编制《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-018）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于批准报出公司 2025 年度财务报表审计报告的议案》。

1.议案内容：

公司根据相关法律和法规要求，聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中 国注册会计师审计准则》对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《苏
州轴承厂股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告》(天衡审字(2026) 00757 号)，
将该报告提交审核并同意批准报出。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年度财务报表审计报告》（公告编号：2026-015）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于批准报出公司内部控制审计报告的议案》。

1.议案内容：

公司根据相关法律和法规要求，聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企
业内部控制审计指引》对公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了
审计，并出具了《苏州轴承厂股份有限公司内部控制审计报告》(天衡专字（2026） 00434 号)，将该报告提交审核并同意批准报出。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本……
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