公告日期：2015-11-10

公告编号：2015-029
证券代码：832419 证券简称：路斯股份 主办券商：华融证券
山东路斯宠物食品股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015年11月6日
2.会议召开地点：山东天成鑫利农业发展有限公司多功能会议厅3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭洪谦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共124人，持有表决权的股份64,477,000股，占公司股份总数的80.60%。
二、议案审议情况
公告编号：2015-029
(一)审议通过关于修改山东路斯宠物食品股份有限公司章程的议案
1.议案内容
修改公司章程第三章“股份”第二节“股份增减和回购”第二十条为：
公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本：
（一）非公开发行股份；
（二）向现有股东配售股份；
（三）向现有股东派送红股（红股系指将公司股利以股份的方式派发给股东）；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
公司增加注册资本时，原股东不享有对新增股份的优先认购权。
2.议案表决结果：
同意股数64,477,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号：2015-029
三、备查文件目录
2015年第三次临时股东大会会议决议
山东路斯宠物食品股份有限公司
董事会
2015年11月10日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。