公告日期：2024-11-01

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-080

山东路斯宠物食品股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一 表决权只能选择现场、网络中的一种

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭百礼先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
47,978,827 股，占公司有表决权股份总数的 46.4253%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分副总经理列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
1.议案内容：

鉴于公司2020年股权激励计划激励对象魏中民因离职不再具备激励对象资 格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 2 万股限制性股票。详见公司 在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》 （公告编号：2024-069）。
2.议案表决结果：

同意股数 47,978,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的 2 万股限制性股
票，本次回购注销完成后，公司股本由 10,334.64 万股减少至 10,332.64 万股，注
册资本由 10,334.64 万元减少至 10,332.64 万元。详见公司在北京证券交易所
（www.bse.cn）披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号： 2024-070）。
2.议案表决结果：

同意股数 47,978,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

关于回购注销部分

（一） 40,000 100% 0 0% 0 0%
限制性股票的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：孙薇维、孟祥全
（三）结论性意见

本所认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件目录

山东路斯宠物食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

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