公告日期：2025-08-25

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-047
山东路斯宠物食品股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北交 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证所股票上市规则（试行）》和其他有关 券交易所股票上市规则》和其他有关规
规定，制订本章程。 定，制订本章程。

第二条 …… 第二条 ……

公司系由山东寿光天成食品集团有限 公司系由山东寿光天成食品集团有限公
公司、郭百礼、董清海于 2011 年 8 月 司、郭百礼、董清海于 2011 年 8 月 10
10 日发起设立的股份有限公司。经潍 日发起设立的股份有限公司。经潍坊市坊市工商行政管理局核准注册登记，现 市场监督管理局核准注册登记，现持有
持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为 统 一 社 会 信 用 代 码 为
“91370700580433389E”的《营业执 “91370700580433389E”的《营业执照》。照》。

第四条 公司注册名称：山东路斯宠物 第四条 公司注册名称：山东路斯宠物
食品股份有限公司。 食 品 股 份 有 限 公 司 ， 英 文 名 称 ：
Shandong Luscious Pet Food Inc.

第五条 公司住所：寿光市羊口先进制 第五条 公司住所：寿光市羊口先进制
造园区（中新路以南，船舶路以东）。 造园区（中新路以南，船舶路以东），邮
政编码：262700。

第八条 公司董事长为公司的法定代 第八条 公司董事长为公司的法定代表
表人。 人。董事长辞任的，视为同时辞去法定

代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东、股东与股东之……
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