公告日期：2025-10-13

证券代码：920419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-096

山东路斯宠物食品股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一 表决权只能选择现场、网络中的一种

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭百礼先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
47,371,227 股，占公司有表决权股份总数的 45.8551%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

公司部分副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

提名李进文先生为

1.01 47,371,227 100% 当选

非独立董事候选人

提名魏海涛先生为

1.02 47,371,227 100% 当选

非独立董事候选人

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议

得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例

提名李进文先生为

1.01 46,400 100% 当选

非独立董事候选人

提名魏海涛先生为

1.02 46,400 100% 当选

非独立董事候选人

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：邵彬、孙薇维
（三）结论性意见

本所认为，公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集
人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。四、人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2025 年 10 月 2025 年第三次临

李进文 董事 任命 审议通过
10 日 时股东会

2025 年 10 月 2025 年第三次临

魏海涛 董事 任命 审议通过
10 日 时股东会

五、备查文件

1、2025……
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