公告日期：2026-04-24

证券代码：920419 证券简称：路斯股份 公告编号：2026-017
山东路斯宠物食品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（黄栋）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人黄栋，自 2023 年 7 月 5 日起任山东路斯宠物食品股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本人在 2025 年度的任期内忠实与勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

黄栋先生，男，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历。近 5 年来，担任上海市锦天城律师事务所合伙人。2021 年 1 月至今，
担任绍兴贝斯美化工股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今，任山西仟源医药集团股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今，任公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，不存在影响独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续 出席股
独董姓名 董事会 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 2次未亲 东会次
次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 数
事会会议

黄栋 6 0 6 0 0 否 4

本年度公司共召开 6 次董事会、4 次股东会。本人本着勤勉尽责的态度，
积极参加公司召开的董事会及股东会，认真审议每个议案，对所有议案均投了 赞成票，没有投反对票和弃权票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会工作情况

报告期内，公司召开了 4 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，积极参加上述会议， 具体情况如下：

会议时间 会议届次 审议事项 审议结果

1.2024 年年度报告全文及其摘要

2.关于批准报出公司 2024 年度审计报

告的议案

3.2024 年度财务决算报告

4.2025 年度财务预算报告

5.关于续聘 2025 年度会计师事务所的

2025 年 4 月 第五届董事会审计委 议案

15 日 员会第八次会议 6.内部控制自我评价报告 同意

7.关于批准报出内部控制审计报告的

议案

8.2024 年度董事会审计委员会履职情

况报告

9.审计委员会对会计师事务所履行监

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