公告日期：2026-04-24

证券代码：920419 证券简称：路斯股份 公告编号：2026-019
山东路斯宠物食品股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》和山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2025 年度积极审慎地开展审计工作，充分发挥自身专业优势，切实有效地履行了监督职责。现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届审计委员会成员由独立董事熊德斌先生、独立董事黄栋先生和未在公司担任高级管理人员的非独立董事郭百礼先生组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3,会计专业独立董事熊德斌先生担任主任委员。

报告期内，公司董事会审计委员成员情况具体如下：

届别 成员 职务 任期

第五届董事会审 熊德斌 主任委员 2023-7-5 至 2026-7-5

计委员会 黄栋 委员 2023-7-5 至 2026-7-5

郭百礼 委员 2023-9-8 至 2026-7-5

公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议时间 会议届次 审议事项 审议结果

1.2024 年年度报告全文及其摘要

2.关于批准报出公司 2024 年度审计

报告的议案

3.2024 年度财务决算报告

4.2025 年度财务预算报告

5.关于续聘 2025 年度会计师事务所

2025 年 4 月 第五届董事会审计委 的议案

15 日 员会第八次会议 6.内部控制自我评价报告 同意

7.关于批准报出内部控制审计报告的

议案

8.2024年度董事会审计委员会履职情

况报告

9.审计委员会对会计师事务所履行监

督职责情况报告

10.关于 2025 年第一季度报告的议案

2025 年 8 月 第五届董事会审计委 1.2025 年半年度报告

21 日 员会第九次会议 2.2025 年半年度募集资金存放、管理 同意

与实际使用情况的专项报告

2025 年 10 第五届董事会审计委 关于 2025 年三季度报告的议案 同意

月 23 日 员会第十次会议

2025 年 12 第五届董事会审计委 1.2025 年度公司内部审计总结

月 26 日 员会第十一次会议 2.2025年度致同会计师事务所预审情 同意

况及审计工作安排

三、审计委员会 2025 年度工作情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。