公告日期：2026-04-24

证券代码：920419 证券简称：路斯股份 公告编号：2026-018
山东路斯宠物食品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（赵飞）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人赵飞，作为山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2025 年度的工作中忠实与勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

赵飞女士，女，1982 年 5 月出生，中国国际，无境外永久居留权，博士学
历。2019 年 11 月至今，担任潍坊科技学院教师。2022 年 6 月至今，任公司独
立董事，2022 年 6 月至 2023 年 7 月，兼任公司第四届董事会提名委员会主任
委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员；2023 年 7 月至今，兼任公司第五届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，不存在影响独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职情况

应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续 出席股
独董姓名 董事会 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 2次未亲 东会次
次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 数
事会会议

赵飞 6 0 6 0 0 否 4

本年度公司共召开 6 次董事会、4 次股东会。本人本着勤勉尽责的态度，
积极参加公司召开的董事会及股东会，认真审议每个议案，对所有议案均投了 赞成票，没有投反对票和弃权票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会工作情况

报告期内，公司召开了 2 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。
本人作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，积极参加上述会议， 具体情况如下：

会议时间 会议届次 审议事项 审议结果

2025 年 9 月 第五届董事会提名委员 关于提名公司第五届董事会非独立 同意

15 日 会第一次会议 董事的议案

2025年10月 第五届董事会提名委员 关于聘任郑明德先生为公司副总经 同意

10 日 会第二次会议 理的议案

2025年10月 第五届董事会薪酬与考 关于补选第五届董事会薪酬与考核 同意

10 日 核委员会第一次会议 委员会委员的议案

2、参与独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司召开了 2 次独立董事专门会议，具体情况如下：

会议时间 会议届次 审议事项 审议结果

2025 年 4 月 第五届独立董事第六次 关于预计 2025 年日常性关联交易的 同意

15 日 专门会议 议案

2025 年 8 月 第五届独立董事第七次 关于新增 2025 年日常性关联交易的 同意

21 日 专门会议 议案

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、 依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构等履行独立

报告期内，本人通过电话、网络等方式积极与内审部沟通年度审计计划，对公司内……
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