公告日期：2026-04-24

证券代码：920422 证券简称：润普食品 公告编号：2026-009
江苏润普食品科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：潘如龙

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定，公司总经 理对 2025 年度开展的工作进行了总结回顾，编制了《2025 年度总经理工作报 告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2025 年度董事会
工作情况编写了《2025 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2025 年 董事会工作情况。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2025 年的
经营情况，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告 编号：2026-011）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司法》《公司章程》等 规定，公司拟定 2025 年度利润分配方案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，为确保公司审计工作的 连续性，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年 度的审计机构。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-013)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议……
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