公告日期：2026-04-24

证券代码：920422 证券简称：润普食品 公告编号：2026-029
江苏润普食品科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《董事会议事规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，在公司董事会的有效管理下，经过全体员工的不懈努力，报告期内公司实现营业收入 494,721,092.55 元；归属于上市公司股东的净利润18,359,656.45元，同比增长 22.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 15,434,831.43 元，同比增长 39.52%。

二、董事会履行职责情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，持续健全法人治理结构，已形成权责明确、运作规范、相互协调、有效制衡的治理机制。公司设立股东会、董事会及经营管理层，治理架构清晰。股东会为公司最高权力机构，重大事项均依法经股东会审议决定；董事会由 8 名董事组成，下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，有效提升决策的专业性与科学性；高级管理人员具备丰富的行业经验与管理能力，严格依照《公司章程》和职责分工履行经营管理职责。截至报告期末，上述机构及人员均依法合规运作，未发生违法违规行为，未发现治

理机制存在重大缺陷，能够切实履行应尽职责与义务。公司高度重视内部控制体

系建设，持续完善各项管理制度，保障公司规范、高效运行。报告期内，公司修

订并完善了《公司章程》以及《董事会议事规则》《股东会议事规则》等 23 项治

理制度，并根据北京证券交易所监管要求，结合公司发展实际新制定了《独立董

事专门会议制度》《子公司管理制度》等 9 项制度，进一步健全公司治理制度体

系。报告期内，公司通过持续优化治理机制，不断提升治理水平，为可持续发展

和股东价值创造提供了坚实保障。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会会议，审议 34 项议案，通过 33 项，1

项《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》因非关联董事不

足三人直接提交股东会审议。董事会会议在通知、召集、议事程序、表决方式和

决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议情况如下：

序号 会议日期 会议届次 审议事项

1 2025 年 1 月 23 日 第四届董事会第 1.《关于制定<舆情管理制度>的议案》

二次会议

第四届董事会第 1.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

2 2025 年 2 月 21 日 2.《关于公司为全资子公司拟向银行申请综合授信额度提供连
三次会议 带责任保证担保的议案》

1.《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

2.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

3.《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

4.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。