公告日期：2026-04-24

证券代码：920422 证券简称：润普食品 公告编号：2026-019

江苏润普食品科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根

据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管

理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公

司章程》《审计委员会工作细则》等相关法律法规和公司制度的规定，在 2025

年度内勤勉尽职、认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别

为聂诗军、肖侠、潘如龙，其中聂诗军、肖侠为独立董事，会计专业人士聂诗军

担任公司审计委员会主任委员（召集人）。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表决结果

《关于 2024 年年度报告及其摘要

的议案》《关于续聘 2025 年度会计

师事务所的议案》《关于董事会审计

委员会 2024 年度履职情况报告的 同意：3 票
第四届董事会审计 2025 年 4 月 21 日 议案》《关于审计委员会对会计师事 弃权：0 票
委员会第二次会议 务所履行监督职责情况报告的议

案》《关于会计师事务所履职情况评 反对：0 票
估报告的议案》《关于 2024 年度内

部控制自我评价报告的议案》《关于

计提资产减值准备的议案》

同意：3 票
第四届董事会审计 2025 年 4 月 28 日 《关于 2025 年一季度报告的议案》 弃权：0 票
委员会第三次会议

反对：0 票

《关于 2025 年半年度报告及其摘 同意：3 票
第四届董事会审计 要的议案》《关于 2025 年半年度募

2025 年 8 月 25 日 集资金存放、管理与实际使用情况 弃权：0 票
委员会第四次会议 的专项报告议案》《关于使用部分闲

反对：0 票
置募集资金现金管理的议案》

同意：3 票
第四届董事会审计 2025 年 10 月 29 日 《关于 2025 年三季度报告的议案》 弃权：0 票
委员会第五次会议

反对：0 票

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