公告日期：2026-04-24

证券代码：920422 证券简称：润普食品 公告编号：2026-017
江苏润普食品科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告(聂诗军)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人聂诗军作为江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公平、审慎地发表意见，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判断。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

聂诗军，男，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师；2015 年 5 月至 2017 年 11 月，任亚太（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）合伙人助理；2017 年 12 月至 2023 年 10 月，任大信会计师事务所
（特殊普通合伙）合伙人、总监；2023 年 10 月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2020 年 9 月至今，任舍得酒业（600702.SH）独立董
事；2022 年 7 月至今，任捷成股份（300182）独立董事；2021 年 2 月至今，任
公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议，2 次股东会，本人参加会议的情
况如下：

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续 出席股
独董姓 应出席董 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 2次未亲 东会次
名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 数

事会会议

聂诗军 10 0 10 0 0 否 2

本年度任职期间内，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃 权票、反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会会议情况

2025 年度，公司共召开 5 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、
未召开提名委员会及战略委员会会议。本人担任董事会审计委员会主任委员（召 集人）、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。本人参与董事会各专门委员 会会议情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 表决结果

《关于 2024 年年度报告及其摘要的

议案》《关于续聘 2025 年度会计师事

务所的议案》《关于董事会审计委员

会 2024 年度履职情况报告的议案》 同意：3 票
2025 年 4 月 21 日 第四届董事会审计委 《关于审计委员会对会计师事务所 弃权：0 票
员会第二次会议 履行监督职责情况报告的议案》《关 反对：0 票
于会计师事务所履职情况评估报告

的议案》《关于 2024 年度内部控制……
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