公告日期：2025-08-26

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-053
成都乐创自动化技术股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上 （以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易市公司持续监督管理办法（试行）》《上市公 所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第三条 第三条

公司注册名称为：成都乐创自动化技术股份

有限公司 公司注册名称为：成都乐创自动化技术股份
有限公司

英 文 名 称 为 ： Leetro Automation

Technology Corp.,Ltd

第四条 第四条

公司住所：成都市高新区新川路 686 号创智 公司住所：成都市高新区新川路 686 号 4 栋 1
岛 B 区 3 栋（最终以实际工商登记为准） 单元 3 层 301 号 邮政编码：610212

邮政编码：610212

第五条 第五条

公司注册资本为 5,066.8963 万元。 公司注册资本为 7,093.6548 万元。

新增 第六条

公司为永久存续的股份有限公司

新增 第七条

公司董事长为公司的法定代表人。董事长辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
30 日内确定新的法定代表人。

第八条 第八条

公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。资产对公司的债务承担责任。

第九条 第九条

本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公对公司、股东、董事、监事、高级管理人员 司、股东、董事、高级管理人员……
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