公告日期：2025-08-26

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-074
成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.3《关于修订<董事会秘书
工作细则>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需
提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司董事
会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、
法规和规范性文件及《成都乐创自动化技术股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，制定本工作细则。

第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和

董事会负责。

第二章 董事会秘书的任职资格

第三条 公司董事会秘书应具备如下任职资格：

（一）应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工
作经验；

（二）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规
章，能够忠诚地履行职责；

（三）公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书；

（四）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任
董事会秘书。
第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，
对公司负有诚信、忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利
益。

第五条 具有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书：

（一）存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事和高级
管理人员的情形；

（二）被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不
适当人选，期限尚未届满；

（三）被证券交易所或者全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定
其不适合担任公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（四）中国证监会和北京证券交易所（以下简称北交所）认定不适合担
任董事会秘书的其他情形。

第三章 董事会秘书的职责

第六条 董事会秘书应当履行以下职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司
信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（二）负责公司股东会和董事会会议的组织筹备工作，参加股东会、董
事会会议及高级管理人员相关会议，负责股东会会议记录、董事会会议记录工作并签字确认；

（三）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券
监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（四）负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信
息知情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向保荐机构和北交所报告并公告；

（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复保荐机
构督导问询以及北交所监管问询；

（六）负责组织董事和高级管理人员进行证券法律法规、部门规章和北
交所业务规则的培训；督促董事和高级管理人员遵守证券法律法规、部门规章、北交所业务规则以及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当及时提醒，并及时向保荐机构或者北交所报告；

（七）《公司法》、《证券法》、中国证监会和北交所要求履行的其他职责。
第七条 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息
披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求……
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