公告日期：2025-08-26

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-070
成都乐创自动化技术股份有限公司

重大信息内部报告制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.30《关于修订<重大信息
内部报告制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案
尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

成都乐创自动化技术股份有限公司

重大信息内部报告制度

第一章 总则

第一条 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）作为已公开发行
股票并上市交易的上市公司，为进一步规范公司的重大信息内部报告工
作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效管理，确保公司信息披
露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上
市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》等法
律、法规、规范性文件和《成都乐创自动化技术股份有限公司章程》（以

下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其衍生
品种的交易价格产生较大影响的任何事项或情形（以下简称“重大信息”）
时，按照本制度规定负有报告义务的公司内部信息报告第一责任人或信
息报告联络人（以下简称“信息报告义务人”），在当日及时将有关信息
向公司董事长和董事会秘书报告的制度。

第三条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、控股子公司。本制度所述
“信息报告义务人”系指按照本制度规定负有报告义务的有关人员或公
司，包括：

（一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人；

（二）公司各下属分公司、控股子公司的董事、高级管理人员、

主要负责人；

（三）公司控股股东和实际控制人；

（四）持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人；

（五）其他对重大事件可能知情的人员。

第四条 信息报告义务人负有向公司董事长和董事会秘书报告其职权范围内所知
内部重大信息的义务，应积极配合董事会秘书做好信息披露工作，及时、
持续报告重大信息的发生和进展情况，并对提供信息的真实性、准确性、
完整性承担责任。

第五条 信息报告义务人在信息尚未公开披露之前，负有保密义务。
第六条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期对公司负有重大信息报告义
务的有关人员进行有关公司治理及信息披露等方面的沟通和培训，以保
证公司内部重大信息报告的及时和准确。

第二章 重大信息的范围

第七条 重大信息包括但不限于：公司及控股子公司发生或即将发生的重要会议、重大交易、重大关联交易、重大事件及上述事件的持续变更进程。
第八条 本制度所述的“重要会议”，包括：

（一）公司及控股子公司拟提交董事会、股东会审议的事项；

（二）公司及控股子公司召开董事会、股东会（包括变更召开股东会日期的通知）并作出决议；

（三）公司及下属控股子公司召开的关于本制度所述重大事项的专项会

议。
第九条 本制度所述的“重大交易”（公司虽进行下述交易事项但属于公司主营业务活动的除外），包括：

1、购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产

品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、

出售此类资产的，仍包含在内）；

2、对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资

子公司除外)；

3、提供财务资助；

4、提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；

5、租入或者租出资产；

6、签订管理方面的合同（含委托或者受托管理资产和业务）；

7、赠与或者受赠资产；……
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