公告日期：2026-04-28

证券代码：920425 证券简称：乐创技术 公告编号：2026-026
成都乐创自动化技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。2025 年公司实现营业收入 114,107,429.46 元，较上年同期增长
46.56%；归属于上市公司股东的净利润 32,105,640.91 元，较上年同期增长

90.17%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 305,405,845.86 元，归属于上市
公司股东的净资产 266,725,029.89 元，分别较本年期初增长 18.69%和 8.99%。
二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 5 次董事会会议，审议议案内容包括定期报告、权益分派、募集资金存放与使用情况、董事及高管薪酬、取消监事会并修订公司内部管理制度等重要事项。会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。报告期内，公司董事认真出席董事会和股东会，积极参加相关培训，持续学习最新法律法规，以诚信、勤勉尽责的态度认真履行董事职责。2025 年度，董事会会议的开会情况如下：

会议届次 召开日期 审议内容

第五届董事会第五次会 2025 年 1 月 21 日 1、《关于使用部分闲置
议 募集资金进行现金管理
的议案》；

2、《关于使用自有资金
进行现金管理的议案》；
3、《关于制定<舆情管理
制度>的议案》；

4、《关于提请召开公司
2025 年第一次临时股东
会的议案》

第五届董事会第六次会 2025 年 4 月 24 日 1、《关于 2024 年度董事
议 会工作报告的议案》；

2、《关于 2024 年度总经
理工作报告的议案》；

3、《关于 2024 年度独立
董事述职报告的议案》；
4、《关于独立董事 2024
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