公告日期：2026-04-28

证券代码：920425 证券简称：乐创技术 公告编号：2026-016
成都乐创自动化技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（毛超）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人毛超在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、部门规章和《成都乐创自动化技术股份有限公司章程》的规定，认真、勤勉履行职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

毛超，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994
年至 1996 年，任上海机床研究所技术员；1996 年至 2002 年，任上海中兴开通
自动化有限公司销售工程师；2002 年至 2006 年，任上海施复自动化技术有限公司总经理；2007 年至 2010 年，任上海中飞自动化设备有限公司总经理；2011年至今，任济南高山自动化科技有限公司总经理。

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司召开了5次董事会会议、3次股东会，本人对公司董事会会议
审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。出席会议情况如下：

是否连

应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
独董姓

董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
名

次数 数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

毛超 5 0 5 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司2025年度，共召开独立董事专门会议2次。本人出席董事会专门委员会 会议和独立董事专门会议情况如下：

现场或通

本年度应 讯表决出 委托出席 缺席会议次

会议名称 投票情况
出席次数 席会议次 情况 数

数

第五届独立

董事专门会 2 2 0 0 均为同意票
议

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提 议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、依法公开向股 东征集股东权利等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司其他董事、经营层、财务部人员等进行沟通联系， 及时了解公司财务状况和经营情况；并协同其他独立董事与审计部门及会计师事 务所进行沟通，了解公司内控执行情况，推动内控审计及年度财务报告审计工作 的有序开展。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人充分利用参加股东会等机会，积极与中小股东沟通交流，深
入了解其关切与诉求，进一步增……
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